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宁波银行2022年社会招聘信息之-反洗钱分析岗
 
 
　　所属机构：台州分行
 
　　工作地点：台州市
 
　　截止时间：2022-12-31
 
　　所属部门：法律合规部-反洗钱中心
 
　　学历要求：本科及以上
 
　　招聘人数：1
 
　　岗位职责
 
　　⑴参加反洗钱相关工作会议、培训等活动，并落实有关工作要求；⑵落实分行反洗钱领导小组办公室职责，协调相关部门参加反洗钱工作会议；⑶制定、修订分行反洗钱内控制度；⑷制定反洗钱工作计划、反洗钱年度报告、洗钱风险自评估报告、反洗钱分类评级自评材料等；⑸组织开展客户身份识别、客户洗钱风险评估和分类管理工作；⑹开展大额和可疑交易监测分析报告工作；⑺配合开展反洗钱和反恐怖融资黑名单监控工作；⑻组织开展反洗钱宣传和培训工作；⑼组织开展反洗钱工作检查和风险排查；⑽配合落实反洗钱行政调查和其他监管要求；⑾配合完成其他反洗钱工作，定期向总行报告反洗钱工作情况，及时报告洗钱风险。
 
　　招聘要求
 
　　本科及以上学历，具有2年以上金融工作经验，具备必要的履职能力和职业操守。
 
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