（1）借用金融机构。匿名存储、利用银行贷款掩饰犯罪收益、控制银行和其他金融机构。
　　（2）保密天堂。一是有严格的银行保密法。二是有宽松的金融规则。三是有自由的公司法和严格的公司保密法。
　　（3）空壳公司。亦称为被提名人公司，一般是指为匿名的公司所有权人提供的一种公司结构，这种公司是被提名董事和持票人所享有的所有权结合的产物。
　　（4）现金密集行业
　　（5）伪造商业票据
　　（6）走私
　　（7）利用犯罪所得直接购置不动产和动产
　　（8）通过证券和保险业洗钱
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